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¿Cómo se verifica la identidad de las PEP en Chile?
aadhaar Chile La verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente en Chile se realiza a través de distintos medios, como la consulta de registros públicos, documentos de identificación, declaraciones juradas y cualquier otra información relevante. Las instituciones financieras y otras entidades deben establecer procesos de debida diligencia para corroborar la identidad de las PEP y sus familiares cercanos, según lo establecido por la legislación vigente.

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