Toda la información suministrada por Visor judicial se consulta en línea simultáneamente en cientos de fuentes PUBLICAS Y OFICIALES de cada Gobierno y se muestra exacta y actualizada al momento de cada consulta. En cada reporte se relaciona la fuente oficial donde se encontró la información.
Seleccionas el país de origen de la persona que vas a consultar. Ingresas su número de documento de identidad, Pasaporte, ID Tributario o nombres. En segundos Visor judicial lo compara con su documento oficial registrado en su país de origen, para que puedas confirmar que la persona es quien realmente dice ser.
consulta en más de 130 Millones de procesos judiciales de Latinoamérica mostrándote los procesos judiciales que tiene o ha tenido la persona en su país de origen. Incluye procesos por lavado de activos y financiación del terrorismo, procesos civiles como embargos, penales como fraude, de familia como violencia doméstica y más.
Identificar un PEP proveniente de un país latinoamericano es una tarea muy complicada y nosotros lo sabemos. Por eso nuestro equipo de expertos se ha dedicado durante 13 años a elaborar y actualizar diariamente una fina base de datos con más de 600.000 PEP provenientes de Latinoamérica. Nuestras listas de PEP se elaboran de acuerdo a la normativa de cada país.
Consulta en las bases de datos de las entidades de control de los diferentes países de América Latina, dando a conocer los procesos que tengan las personas o las empresas. Se incluyen, reportes de la procuraduría, fiscalía, unidades de información financiera, oficinas de impuestos y departamentos de policía de cada país.
Consulta más de 350 Listas de Sanciones. OFAC (Lista Clinton), ONU, DEA, INTERPOL, FBI, ICE, FCPA, EUROPOL, EBF, HM Treasury, OSFI-BSIF, IBD, RCMP y muchos más.
Visor judicial hace una búsqueda simultánea en más de 200 medios de comunicación de América Latina, extrayendo las noticias donde se menciona la persona. Las noticias que encuentras provienen de medios de comunicación de su país de origen, permitiéndote hacer un perfil real del cliente.
Permite una adecuada administración del riesgo de lavado de activos y/o de financiación del terrorismo informando si la persona se encuentra relacionada o contaminada en algún caso de Lavado de activos o sus delitos fuente
Listado de PEPs elaborado y actualizado por un equipo de expertos teniendo en cuenta los parámetros de la normativa local de cada País
Consulta simultánea en más de 300 listas Internacionales teniendo en cuenta las resoluciones 1269 de 1999 y 1368 2001 de la Organización de las Naciones Unidas y las 40 recomendaciones del GAFI. Incluyen lista Clinton OFAC, ONU, DEA, FBI, INTERPOL.
Al ingresar un documento de identidad Visor judicial lo compara con el registrado en el país de origen para que puedas confirmar que la persona es quien realmente dice ser
Consulta las fuentes de información Publicas y oficiales generadas por las autoridades de cada País como Policía, Contraloría, Procuraduría, fiscalía, etc
Visor realiza una meta búsqueda en los medios de comunicación más serios y confiables de cada país, relacionando las noticias donde la persona de tu interés sea mencionada
IMPORTANTE Toda la información que suministra Visor judicial es información PÚBLICA, que consulta en línea simultáneamente en cientos de fuentes oficiales de cada Gobierno y se muestra exacta y actualizada al momento de cada consulta, respetando las políticas de privacidad y habeas data de cada País. Es posible que la información lo sorprenda y por eso en cada coincidencia del reporte se relaciona la fuente oficial donde se encontró para su verificacion
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