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¿Cuál es la definición de lavado de dinero en Guatemala?
administration Guatemala El lavado de dinero en Guatemala se refiere a la acción de convertir fondos provenientes de actividades ilícitas en apariencia de recursos legítimos. Implica ocultar el origen y la propiedad de los activos generados por actividades delictivas, lo que dificulta el rastreo de dichos fondos por parte de las autoridades.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

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