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¿Cuál es la definición de lavado de dinero en México?
administration México El lavado de dinero en México se define como el proceso mediante el cual los activos o recursos de origen ilícito se incorporan a la economía legal para ocultar su origen ilegal. Esto implica una serie de transacciones financieras y operaciones que buscan dar apariencia de legalidad a los fondos ilegales, dificultando su detección y rastreo.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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