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¿Qué es el "enriquecimiento ilícito" y cómo se combate en Panamá?
administration El "enriquecimiento ilícito" se refiere al incremento injustificado de los bienes y activos de una persona, que no puede ser justificado por sus ingresos lícitos conocidos. En Panamá, se han implementado medidas para combatir el enriquecimiento ilícito, como la obligación de presentar declaraciones de patrimonio e ingresos, la realización de investigaciones financieras y el seguimiento de posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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