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¿Qué es el programa de "Personas Expuestas Políticamente" (PEP) en Panamá?
administration El programa de "Personas Expuestas Políticamente" (PEP) en Panamá se refiere a un conjunto de medidas y controles adicionales aplicados a individuos que ocupan cargos públicos o que tienen vínculos estrechos con ellos. Estas medidas buscan prevenir el lavado de dinero y la corrupción al monitorear y evaluar las transacciones financieras de las personas expuestas políticamente.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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