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¿Cómo se investigan los casos de lavado de dinero en Perú?
administration Perú Los casos de lavado de dinero en Perú se investigan a través de la labor de la UIF, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Estas entidades realizan análisis de inteligencia financiera, recopilan pruebas, realizan investigaciones, solicitan órdenes de allanamiento y arresto, y presentan casos ante los tribunales para llevar a cabo procesos judiciales.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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