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¿Qué instituciones supervisan y regulan el lavado de dinero en Perú?
administration Perú La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son las instituciones encargadas de supervisar y regular el lavado de dinero en Perú. La SBS se enfoca en las entidades financieras, mientras que la UIF es responsable de recibir, analizar y compartir información relacionada con operaciones sospechosas.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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