Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Qué es la debida diligencia y cómo se aplica en el contexto del lavado de dinero en Chile?
administration La debida diligencia es un conjunto de medidas que las entidades financieras deben tomar para conocer a sus clientes, evaluar el riesgo de lavado de dinero y tomar decisiones informadas sobre el establecimiento o mantenimiento de una relación comercial. Esto implica verificar la identidad de los clientes, comprender la naturaleza de sus actividades y monitorear las transacciones en curso.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Coordinación de Lavado de Activos (UCLA) en la prevención del lavado de dinero en Chile?
La Unidad de Coordinación de Lavado de Activos (UCLA) en Chile desempeña un papel importante en la prevención del lavado de dinero. Esta unidad, adsc ...


¿Cuál es el papel de la Unidad Especializada en Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UELDT) en la prevención del lavado de dinero en Chile?
La Unidad Especializada en Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UELDT) en Chile tiene la responsabilidad de investigar y pers ...


¿Cuál es el enfoque de las medidas de prevención del lavado de dinero en el sector de las fintech en Chile?
En el sector de las fintech en Chile, se han establecido medidas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas fintech, al igual que las institucio ...


¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en la prevención del lavado de dinero en Chile?
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en Chile desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Esta enti ...