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¿Qué es el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cómo se aborda en la prevención del lavado de dinero en Panamá?
administration Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) se refiere a una persona que ocupa o ha ocupado cargos políticos importantes o desempeña funciones públicas relevantes. En Panamá, se aplican medidas adicionales de debida diligencia y monitoreo a los clientes PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción. Esto incluye la evaluación de los riesgos asociados, la verificación de la fuente de los fondos y la notificación de cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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