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¿Qué es el "lavado de dinero en la economía informal" y cómo se aborda en Perú?
administration Perú El "lavado de dinero en la economía informal" se refiere a la práctica de ocultar y legitimar fondos ilícitos a través de actividades económicas no registradas o no reguladas. En Perú, se aborda este problema mediante la implementación de medidas para promover la formalización de la economía, fortalecer los controles en los sectores de mayor riesgo y fomentar la educación y el acceso a servicios financieros formales para reducir la participación en la economía informal.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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