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¿Qué es el "testaferro" y cómo se combate su uso en el lavado de dinero en Perú?
administration Perú El "testaferro" se refiere a una persona que actúa como titular o propietario aparente de bienes o activos en lugar de la persona que en realidad los controla. En el contexto del lavado de dinero en Perú, el uso de testaferros es una estrategia común para ocultar la verdadera propiedad de los activos y dificultar la detección y persecución del delito. Para combatir su uso, se han implementado medidas de identificación y verificación de la verdadera titularidad de los bienes y se promueve la cooperación entre las entidades reguladoras y las autoridades competentes para detectar y sancionar esta práctica.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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