Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Cuál es la razón para identificar a las PEP en Chile?
aadhaar Chile La identificación de las Personas Expuestas Políticamente en Chile tiene como objetivo prevenir y combatir la corrupción y el lavado de dinero. La normativa chilena establece medidas de debida diligencia para las instituciones financieras y otras entidades obligadas a identificar y monitorear las transacciones financieras realizadas por las PEP. Esto contribuye a promover la transparencia y la integridad en el sistema financiero.

Quieres consultar personas políticamente expuestas PEPs de latioamerica?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Qué recursos están disponibles para que la ciudadanía denuncie casos de corrupción relacionados con las PEP en Chile?
Chile En Chile, existen varios recursos disponibles para que la ciudadanía denuncie casos de corrupción relacionados con las Personas Expuestas Polít ...


¿Cómo se fomenta la colaboración entre los países para prevenir la corrupción y el lavado de dinero relacionados con las PEP en América Latina?
Chile En América Latina, se fomenta la colaboración entre los países para prevenir la corrupción y el lavado de dinero relacionados con las Personas ...


¿Existe cooperación internacional en la prevención de la corrupción y el lavado de dinero relacionados con las PEP en Chile?
Chile Sí, existe cooperación internacional en la prevención de la corrupción y el lavado de dinero relacionados con las Personas Expuestas Políticame ...


¿Qué medidas se están tomando en Chile para fortalecer la ética y la integridad en el sector privado en relación con las PEP?
Chile En Chile, se están tomando medidas para fortalecer la ética y la integridad en el sector privado en relación con las Personas Expuestas Polític ...