Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Qué legislación regula el delito de lavado de dinero en Guatemala?
architecture En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera deliberada, oculten, encubran o disfracen el origen ilícito de bienes o activos, provenientes de actividades delictivas, a través de transacciones financieras, inversiones o cualquier otro medio. La legislación busca prevenir y sancionar el lavado de dinero, combatiendo la corrupción y el crimen organizado.

Quieres saber si alguna persona esta procesada por algun caso o delito?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de desobediencia civil en Guatemala?
En Guatemala, el delito de desobediencia civil se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de m ...


¿Qué legislación existe para combatir el delito de explotación sexual de niños y adolescentes en Guatemala?
En Guatemala, el delito de explotación sexual de niños y adolescentes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual ...


¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de lesiones en Guatemala?
En Guatemala, el delito de lesiones se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera inten ...


¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de usura en Guatemala?
En Guatemala, el delito de usura se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante préstamos ...