Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Qué es el "enriquecimiento ilícito" y cómo se combate en Panamá?
administration El "enriquecimiento ilícito" se refiere al incremento injustificado de los bienes y activos de una persona, que no puede ser justificado por sus ingresos lícitos conocidos. En Panamá, se han implementado medidas para combatir el enriquecimiento ilícito, como la obligación de presentar declaraciones de patrimonio e ingresos, la realización de investigaciones financieras y el seguimiento de posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la prevención del lavado de dinero en Panamá?
Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Panamá al informar y crear conciencia sobre los ri ...


¿Qué medidas se han implementado en Panamá para mejorar la transparencia financiera y prevenir el lavado de dinero?
Panamá ha implementado diversas medidas para mejorar la transparencia financiera y prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la adhesión a los están ...


¿Qué es el "enriquecimiento ilícito" y cómo se combate en Panamá?
El "enriquecimiento ilícito" se refiere al incremento injustificado de los bienes y activos de una persona, que no puede ser justificado por sus ingr ...


¿Qué es el programa de "Personas Expuestas Políticamente" (PEP) en Panamá?
El programa de "Personas Expuestas Políticamente" (PEP) en Panamá se refiere a un conjunto de medidas y controles adicionales aplicados a individuos ...