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¿Qué es el "reporte de operaciones sospechosas" (ROS) en Panamá?
administration El "reporte de operaciones sospechosas" (ROS) es un mecanismo utilizado en Panamá para el reporte de actividades financieras sospechosas de estar relacionadas con el lavado de dinero. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas están obligadas a reportar cualquier transacción o actividad que presente características o indicios de lavado de dinero a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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