Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Qué es el "enriquecimiento ilícito" y cómo se combate en Perú?
administration Perú El enriquecimiento ilícito se refiere al incremento patrimonial no justificado que no tiene una fuente legítima y que puede estar asociado al lavado de dinero. En Perú, se han implementado medidas para combatir el enriquecimiento ilícito, como la Ley N° 30424, que establece la responsabilidad de los funcionarios públicos en la declaración y justificación de su patrimonio.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario en Perú?
Perú En el sector inmobiliario en Perú, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero. Estas incluyen la verificación de la identidad ...


¿Qué es el "compliance" y cómo contribuye a la prevención del lavado de dinero en Perú?
Perú El "compliance" se refiere al cumplimiento normativo y ético de una organización. En el contexto del lavado de dinero, implica que las entidades ...


¿Cuál es el papel de los notarios y otros profesionales en la prevención del lavado de dinero en Perú?
Perú Los notarios y otros profesionales desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Perú. Son responsables de verificar l ...


¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la prevención del lavado de dinero en Perú?
Perú La sociedad civil desempeña un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Perú. Puede contribuir denunciando actividades sospecho ...