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¿Cuál es el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la prevención del lavado de dinero en Argentina?
administration La Unidad de Información Financiera (UIF) desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero en Argentina. Es el organismo encargado de recibir, analizar y difundir información sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La UIF colabora con otros organismos, supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, emite directrices y recomendaciones, y promueve la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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