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¿Cuáles son los sectores más vulnerables al lavado de dinero en Argentina?
administration En Argentina, algunos de los sectores más vulnerables al lavado de dinero son el sector financiero, el mercado inmobiliario, el comercio exterior, la minería ilegal, la industria del juego y los servicios legales y contables. Estos sectores son atractivos para los delincuentes debido a la posibilidad de ocultar el origen de los fondos y realizar transacciones en efectivo.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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