Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Cuál es la definición de lavado de dinero en Brasil?
architecture Brasil El lavado de dinero en Brasil se refiere a la acción de convertir o transferir dinero o bienes obtenidos de actividades ilícitas, con el fin de ocultar su origen ilícito y hacerlos parecer legítimos. El lavado de dinero es considerado un delito relacionado con la financiación del crimen organizado y la corrupción. Las penas por lavado de dinero pueden variar según la gravedad del delito y las circunstancias específicas. En Brasil, la legislación establece sanciones que pueden incluir multas, confiscación de bienes y prisión, así como medidas de prevención y cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Quieres saber si alguna persona esta procesada por algun caso o delito?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Cuál es la definición de contrabando de especies protegidas en Brasil?
Brasil El contrabando de especies protegidas en Brasil se refiere a la acción de importar, exportar, poseer, transportar o comercializar ilegalmente ...


¿Cuáles son las penas por evasión de presos en Brasil?
Brasil La evasión de presos en Brasil se refiere a la acción de facilitar o permitir la fuga de un preso de un establecimiento penitenciario. La evas ...


¿Cuáles son las penas por manipulación de testigos en Brasil?
Brasil La manipulación de testigos en Brasil se refiere a la influencia indebida o la obstrucción del testimonio de una persona en un proceso legal o ...


¿Cuál es la definición de corrupción de menores en Brasil?
Brasil La corrupción de menores en Brasil se refiere a la utilización de menores de edad para cometer actos delictivos, explotación sexual o cualquie ...