Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Cuál es la definición de lavado de dinero en Brasil?
architecture Brasil El lavado de dinero en Brasil se refiere a la acción de convertir o transferir dinero o bienes obtenidos de actividades ilícitas, con el fin de ocultar su origen ilícito y hacerlos parecer legítimos. El lavado de dinero es considerado un delito relacionado con la financiación del crimen organizado y la corrupción. Las penas por lavado de dinero pueden variar según la gravedad del delito y las circunstancias específicas. En Brasil, la legislación establece sanciones que pueden incluir multas, confiscación de bienes y prisión, así como medidas de prevención y cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Quieres saber si alguna persona esta procesada por algun caso o delito?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Cuáles son las penas por tráfico de influencias en Brasil?
Brasil El tráfico de influencias en Brasil se refiere al uso indebido de la posición de poder, autoridad o influencia para obtener beneficios persona ...


¿Cuál es la definición de daño al patrimonio cultural en Brasil?
Brasil El daño al patrimonio cultural en Brasil se refiere a la acción de destruir, deteriorar o alterar de manera irreversible bienes culturales, co ...


¿Cuál es la definición de allanamiento ilegal en Brasil?
Brasil El allanamiento ilegal en Brasil se refiere a la entrada no autorizada y sin consentimiento en la propiedad privada de una persona, violando s ...


¿Cuál es la definición de publicidad engañosa en Brasil?
Brasil La publicidad engañosa en Brasil se refiere a la difusión de información falsa, ambigua o que induce a error en la promoción de bienes, produc ...