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¿Cuáles son los métodos más comunes utilizados para lavar dinero en Brasil?
administration Brasil En Brasil, los métodos más comunes utilizados para lavar dinero incluyen el uso de empresas ficticias o de fachada, transacciones de compra y venta de bienes a sobreprecio o subprecio, transferencias internacionales de fondos, inversiones en el sector inmobiliario, casinos y juegos de azar, así como también el uso de intermediarios financieros y transacciones en efectivo.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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