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¿Cuál es el marco legal que regula a las PEP en Chile?
aadhaar Chile El marco legal que regula a las Personas Expuestas Políticamente en Chile incluye la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos, la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por los Delitos de Lavado de Dinero, la Ley N° 20.393 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, entre otras normativas relacionadas con la prevención y combate de la corrupción y el lavado de dinero.

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