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¿Cuál es el papel de la UAF en la investigación de operaciones sospechosas en Chile?
administration La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile no solo recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas, sino que también tiene la facultad de realizar investigaciones propias. La UAF puede recopilar información adicional, solicitar documentación y llevar a cabo análisis financieros para determinar si existe un delito de lavado de dinero. En caso de detectar indicios de lavado de dinero, la UAF puede remitir el caso a las autoridades competentes para su investigación y acción legal.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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