Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Cuál es el plazo de vigencia de la condición de PEP en Chile?
aadhaar Chile En Chile, el plazo de vigencia de la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) puede variar según las circunstancias y los criterios establecidos en la legislación y las regulaciones correspondientes.

Quieres consultar personas políticamente expuestas PEPs de latioamerica?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Quiénes son considerados PEP en Chile?
Chile En Chile, las Personas Expuestas Políticamente incluyen a altos funcionarios del gobierno, como el Presidente de la República, ministros, subse ...


¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la prevención de la corrupción y el lavado de dinero relacionados con las PEP en Chile?
Chile Los organismos internacionales desempeñan un papel importante en la prevención de la corrupción y el lavado de dinero relacionados con las Pers ...


¿Cómo se fomenta la colaboración entre los países para prevenir la corrupción y el lavado de dinero relacionados con las PEP en América Latina?
Chile En América Latina, se fomenta la colaboración entre los países para prevenir la corrupción y el lavado de dinero relacionados con las Personas ...


¿Qué medidas se están tomando en Chile para prevenir el conflicto de intereses de las PEP en el ejercicio de su función pública?
Chile En Chile, se están tomando medidas para prevenir el conflicto de intereses de las Personas Expuestas Políticamente en el ejercicio de su funció ...