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¿Cuál es la razón para identificar a las PEP en Chile?
aadhaar Chile La identificación de las Personas Expuestas Políticamente en Chile tiene como objetivo prevenir y combatir la corrupción y el lavado de dinero. La normativa chilena establece medidas de debida diligencia para las instituciones financieras y otras entidades obligadas a identificar y monitorear las transacciones financieras realizadas por las PEP. Esto contribuye a promover la transparencia y la integridad en el sistema financiero.

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