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¿Existen restricciones adicionales para las transacciones financieras de las PEP en Chile?
aadhaar Chile Sí, en Chile existen restricciones adicionales para las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente. Estas restricciones están diseñadas para prevenir el uso indebido del sistema financiero y asegurar la transparencia. Las instituciones financieras deben realizar un monitoreo más exhaustivo de las operaciones financieras de las PEP y reportar cualquier actividad sospechosa o inusual a las autoridades competentes.

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