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¿Qué es el "riesgo reputacional" y cómo se aborda en la prevención del lavado de dinero en Ecuador?
administration El riesgo reputacional se refiere al daño que puede sufrir la reputación de una persona, empresa o país debido a su asociación con actividades de lavado de dinero. En Ecuador, se aborda el riesgo reputacional en la prevención del lavado de dinero a través de la implementación de medidas estrictas y efectivas para prevenir y combatir el lavado de dinero. Esto incluye la regulación y supervisión de las instituciones financieras, la cooperación internacional, la transparencia en las transacciones y el fortalecimiento de la confianza en el sistema financiero y empresarial del país.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

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