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¿Qué es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y cuál es su relación con Ecuador en la lucha contra el lavado de dinero?
administration El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización regional que promueve la implementación de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en América Latina. Ecuador es miembro del GAFILAT y ha trabajado en estrecha colaboración con la organización para fortalecer su marco legal, implementar buenas prácticas y mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

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