Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y cuál es su relación con Ecuador en la lucha contra el lavado de dinero?
administration El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización regional que promueve la implementación de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en América Latina. Ecuador es miembro del GAFILAT y ha trabajado en estrecha colaboración con la organización para fortalecer su marco legal, implementar buenas prácticas y mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Qué medidas se han implementado en Ecuador para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario?
En Ecuador, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario. Estas incluyen la obligación de realizar la debi ...


¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en el sistema financiero de Ecuador y cómo se aborda esta situación?
El lavado de dinero tiene un impacto negativo en el sistema financiero de Ecuador, ya que socava la integridad y la confianza en el mismo. Para abord ...


¿Qué medidas se han implementado en Ecuador para prevenir el lavado de dinero en el sector de juegos de azar y casinos?
En Ecuador, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de juegos de azar y casinos. Estas medidas incluyen la debida ...


¿Qué se entiende por "conocer a su cliente" en el ámbito financiero y cómo ayuda a prevenir el lavado de dinero?
"Conocer a su cliente" es un principio fundamental en el ámbito financiero que implica la identificación y verificación de la identidad de los client ...