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¿Qué es la "lista de personas expuestas políticamente" (PEP) y cómo se aborda en la prevención del lavado de dinero en Ecuador?
administration La lista de personas expuestas políticamente (PEP) es un registro que identifica a individuos que ocupan o han ocupado cargos políticos importantes. En la prevención del lavado de dinero, se presta especial atención a las PEP debido al riesgo de que utilicen su posición para cometer actividades ilícitas. En Ecuador, se aplican medidas de debida diligencia reforzada para las PEP, lo que implica un escrutinio más riguroso en las transacciones financieras y una supervisión más estricta para prevenir el lavado de dinero.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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