Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Qué es la tipología de "pitufeo" en el lavado de dinero y cómo se combate en Ecuador?
administration La tipología de "pitufeo" se refiere a la práctica de dividir grandes cantidades de dinero ilícito en transacciones más pequeñas para evitar levantar sospechas. En Ecuador, se combate el pitufeo a través de la implementación de controles y monitoreo de transacciones, la identificación de patrones de comportamiento y el uso de herramientas de análisis financiero. Además, se fomenta la capacitación de profesionales para detectar y reportar este tipo de actividad sospechosa.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la prevención del lavado de dinero en Ecuador?
Los medios de comunicación en Ecuador desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero al informar y concienciar a la sociedad so ...


¿Cuáles son las sanciones por participar en actividades de lavado de dinero en Ecuador?
En Ecuador, las sanciones por participar en actividades de lavado de dinero incluyen penas de prisión, multas económicas y la confiscación de los bie ...


¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros (UIDF) en la lucha contra el lavado de dinero en Ecuador?
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros (UIDF) en Ecuador es la entidad encargada de realizar investigaciones especializadas en delitos fin ...


¿Qué es el enfoque basado en riesgos y cómo se aplica en la prevención del lavado de dinero en Ecuador?
El enfoque basado en riesgos es una estrategia utilizada en la prevención del lavado de dinero que busca identificar y evaluar los riesgos potenciale ...