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¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala?
administration Guatemala La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala tiene un papel destacado en la lucha contra el lavado de dinero. Como parte del Ministerio Público, la FECI se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción y delitos financieros, incluido el lavado de dinero. Su labor incluye el análisis de los flujos financieros, la identificación de redes delictivas y la presentación de casos ante los tribunales para su enjuiciamiento.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

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