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¿Cuál es la legislación que regula el delito de lavado de dinero en Guatemala?
architecture El delito de lavado de dinero en Guatemala se encuentra tipificado en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Esta ley tiene como objetivo prevenir y sancionar la conversión, transferencia, ocultamiento o adquisición de bienes y activos de origen ilícito. Establece la obligación de reportar operaciones sospechosas y establece mecanismos para investigar y perseguir este tipo de delito.

Quieres saber si alguna persona esta procesada por algun caso o delito?

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