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¿Qué instituciones supervisan y regulan el combate al lavado de dinero en Guatemala?
administration Guatemala En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar y regular el combate al lavado de dinero en el sector financiero. También existen otras instituciones como el Ministerio Público y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que desempeñan un papel fundamental en la prevención y persecución de este delito.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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