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¿Cuáles son las leyes que regulan el lavado de dinero en Honduras?
architecture Honduras El lavado de dinero en Honduras está regulado por la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Esta ley establece medidas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero, así como la obligación de reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera de Honduras.

Quieres saber si alguna persona esta procesada por algun caso o delito?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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