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¿Cuál es el marco legal para el lavado de dinero en Panamá?
architecture El lavado de dinero es un delito penal en Panamá y está regulado principalmente por la Ley 42 de 2000. Esta legislación establece las medidas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero. Las penas por este delito pueden incluir prisión, multas y la confiscación de los bienes relacionados con el lavado de dinero.

Quieres saber si alguna persona esta procesada por algun caso o delito?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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