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¿Qué es la "estratificación" en el proceso de lavado de dinero en Panamá?
administration La "estratificación" es una etapa del proceso de lavado de dinero en la cual se realizan múltiples transacciones financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos. Esta etapa busca fragmentar los activos en diversas transacciones y cuentas para dificultar el seguimiento y la detección de la actividad ilícita.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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