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¿Cómo se fomenta la denuncia de actividades de lavado de dinero en Perú?
administration Perú En Perú, se fomenta la denuncia de actividades de lavado de dinero a través de canales seguros y confidenciales. La UIF cuenta con un sistema de denuncias en línea donde se pueden reportar operaciones sospechosas. Además, se puede acudir a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público o a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para presentar denuncias o brindar información relevante. Las autoridades garantizan la confidencialidad y protección de los denunciantes.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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