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¿Cuáles son las obligaciones de las entidades financieras hacia las PEP en Chile?
aadhaar Chile En Chile, las entidades financieras están obligadas a aplicar medidas de debida diligencia reforzada a las Personas Expuestas Políticamente. Esto implica identificar y verificar la identidad de las PEP, así como monitorear y reportar las transacciones financieras que puedan estar relacionadas con actividades sospechosas, como lavado de dinero o corrupción. Estas obligaciones buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero con fines ilícitos.

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