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¿Qué es el "secreto profesional" y cómo se aplica en la prevención del lavado de dinero en Perú?
administration Perú El "secreto profesional" es el deber de confidencialidad que tienen ciertos profesionales, como los abogados y contadores, respecto a la información confidencial obtenida en el ejercicio de su profesión. En el contexto del lavado de dinero en Perú, el secreto profesional no es absoluto y puede ser levantado en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero. Los profesionales están obligados a colaborar con las autoridades competentes y proporcionar información relevante para prevenir y combatir el lavado de dinero.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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