Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Cómo se verifica la identidad de las PEP en Chile?
aadhaar Chile La verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente en Chile se realiza a través de distintos medios, como la consulta de registros públicos, documentos de identificación, declaraciones juradas y cualquier otra información relevante. Las instituciones financieras y otras entidades deben establecer procesos de debida diligencia para corroborar la identidad de las PEP y sus familiares cercanos, según lo establecido por la legislación vigente.

Quieres consultar personas políticamente expuestas PEPs de latioamerica?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Existen restricciones adicionales para las transacciones financieras de las PEP en Chile?
Chile Sí, en Chile existen restricciones adicionales para las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente. Estas restricciones ...


¿Cuál es el marco legal que regula a las PEP en Chile?
Chile El marco legal que regula a las Personas Expuestas Políticamente en Chile incluye la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos, la Ley N ...


¿Existe alguna legislación específica para proteger a las PEP de posibles represalias o amenazas?
Chile En Chile, existen leyes y mecanismos para proteger a las Personas Expuestas Políticamente de posibles represalias o amenazas. La Ley N° 19.912 ...


¿Cómo se verifica la identidad de las PEP en Chile?
Chile La verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente en Chile se realiza a través de distintos medios, como la consulta de r ...